Assembleia Geral de Accionistas de 27 de Abril 2011
A Assembleia Geral de Accionistas da Sonae SGPS, SA reuniu no dia 27 de Abril de 2011 sendo Presidente, o Dr. Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão e Secretária, a Dr.ª Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços. Estiveram presentes ou representados accionistas detentores de 1.206.303.436 acções correspondentes a 60,32% dos direitos de voto, que aprovaram as seguintes propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos:
| Ordem de Trabalhos/Propostas |
A favor |
Contra |
Abst |
Nº Votos Emitidos |
% de Capital Social |
Nº Acções |
| 1. Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2010 (+) |
100% |
0% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
| 2. Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício (+) |
100% |
0% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
| 3. Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade (+) |
100% |
0% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
| 4. Discutir e deliberar sobre as alterações ao Pacto Social propostas pelo Conselho de Administração, que têm por principal objectivo, conformá-lo com as regras de participação dos accionistas nas Assembleias Gerais, introduzidas pelo DL 49/2010 de 19 de Maio ao Código dos Valores Mobiliários e, nestes termos: a) Modificar a redacção: do nº 4 do art. 8º nº4; do nº1 do art. 21º e dos nºs1, 4 e 5 do art. 23º; b) Suprimir: o nº2 do Artº 23º; c) Alterar a numeração: dos nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do art. 23º que passam a, respectivamente, nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; (+) |
100% |
0% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
| 5. Deliberar sobre a eleição do Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral, dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Vencimentos para o quadriénio de 2011 a 2014; (+) |
99,86% |
0,14% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
| 6. Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da sociedade para o quadriénio de 2011 a 2014; (+) |
99,96% |
0,04% |
1.250.000 |
1.205.053.436 |
60,25% |
1.205.053.436 |
| 7. Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos; (+) |
100% |
0% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
| 8. Deliberar sobre a política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes bem como sobre o plano de atribuição de acções e respectivo regulamento, a aplicar pela Comissão de Vencimentos; (+) |
99,90% |
0,10% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
| 9. Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%; (+) |
99,80% |
0,20% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
| 10. Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias ao limite legal de 10%; (+) |
99,80% |
0,20% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
| 11. Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social desta sociedade por sociedades dela dependentes, nos termos do disposto pelo artigo 325º-B do Código das Sociedades Comerciais. (+) |
99,91% |
0,09% |
0% |
1.206.303.436 |
60,32% |
1.206.303.436 |
Para além das propostas relativas à Ordem de Trabalhos, foram submetidas à Assembleia Geral, o Relatório de Gestão, incluindo o Relatório de Governo da Sociedade e os documentos de prestação de contas, o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e a Certificação Legal de Contas emitida pelo Revisor Oficial de Contas, bem ainda como toda a informação requerida pelo Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais. |
